Утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 8 статьи 27 Закона РК «О правовых актах» утверждены Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Требования).
Согласно Требований:
1) оператор - сотрудник акционерного общества «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», ответственный за проведение и соблюдение тестирования субъектами;
2) Центр - акционерное общество «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», определенное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1305;
3) субъекты - субъекты финансового мониторинга, осуществляющие свою деятельность единолично, и сотрудники субъекта финансового мониторинга, осуществляющие функции, связанные с соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ;
4) уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Целью подготовки и обучения является получение субъектами знаний в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Требованиями, необходимых им для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
В целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения субъекты проходят тестирование с периодичностью не реже 1 раза в 3 года с даты прохождения тестирования на базе Центра и его территориальных подразделений.
Срок действия результатов тестирования составляет 3 года с момента прохождения аттестации с положительным результатом.
Все субъекты с момента введения в действие настоящих Требований проходят тестирование в течение последующих 2 лет.
В свою очередь, с 27 августа 2021 года, признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 13 октября 2020 года № 1000 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
См. приказ Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 09.08.21 г. № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 27.08.21 г.).
Утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора.
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и пунктом 8 статьи 27 Закона РК «О правовых актах», утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора (далее - Требования).
Требования контроля распространяются на следующих субъектов:
7) адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
купли-продажи недвижимости;
управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;
8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
18) фонд социального медицинского страхования.
В свою очередь, с 27 августа признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 28 сентября 2020 года № 926 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора».
См. приказ Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.08.21 г. № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 27.08.21 г.).
Формы справок о стоимости выполненных строительных работ и затрат по базисно-индексному методу и по ресурсному методу изложены в новой редакции.
Внесены изменения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 19 марта 2015 года № 229.
А именно, приложения к правилам изложены в новой редакции:
Форма справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу) изложена в новой редакции;
Форма справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) изложена в новой редакции.
См. приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.21 г. № 420 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 23.08.21 г.).
Внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере учета государственного имущества.
1. Внесены изменения в Правила оказания государственной услуги «Представление информации из Реестра государственного имущества (перечень контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также государственных юридических лиц; информация и материалы о государственном имуществе, включенном в График выставления на торги объектов государственной собственности)» (далее - Правила), утвержденные приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 7 апреля 2020 года № 362.
Изменился Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг (глава 3 Правил полностью изложена в новой редакции).
В новой редакции изложен стандарт государственной услуги «Представление информации из Реестра государственного имущества (перечень контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также государственных юридических лиц; информация и материалы о государственном имуществе, включенном в График выставления на торги объектов государственной собственности)»
2. Правила оказания государственной услуги «Выдача из реестра государственного имущества справки арендаторам (доверительным управляющим) государственного имущества по заключенным с ними договорам аренды (доверительного управления), содержащей сведения о начислениях по договору, пени и поступившим платежам в государственный бюджет», утвержденные приказом № 362, изложены в новой редакции.
См. приказ Министра финансов РК от 02.08.21 г. № 742 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 20.08.21 г.).
Изменены Правила приема, регистрации и рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций.
Внесены изменения в Правила приема, регистрации и рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2015 года № 1281.
Теперь, для заключения инвестиционного контракта на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций, услугополучателем при подаче заявки при обращении через Государственную корпорацию и при обращении на портал дополнительно представляется:
в случае реализации инвестиционного приоритетного проекта на приоритетных туристских территориях прилагается письмо центрального исполнительного органа, осуществляющего функции государственного управления в области туристской деятельности, подтверждающее реализацию инвестиционного приоритетного проекта на приоритетных туристских территориях.
Также изменен Стандарт государственной услуги «Заключение инвестиционного контракта на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций» в части Перечня документов, необходимых для оказания государственной услуги.
См. приказ и.о. Министра иностранных дел РК от 30.07.21 г. № 11-1-4/305 (вводится в действие с 01.01.22 г. и подлежит официальному опубликованию).
Внесены изменения и дополнения в приказ и.о. Министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Внесены изменения и дополнения в приказ и.о. Министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», а именно,
1. Исключен подпункт 7) пункта 1 приказа, то есть исключены
7) Правила оказания государственной услуги «Выдача справки из государственной базы данных «Юридические лица».
2. Изменены правила оказания государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств».
3. Изменены правила оказания государственной услуги «Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств».
4. Внесены изменения в правила оказания государственной услуги «Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)».
5. Внесены изменения в правила оказания государственной услуги «Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства».
См. приказ Министра юстиции РК от 29.07.21 г. № 657 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 21.08.21 г.).
Изменены Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории РК.
Внесены изменения в два приказа:
1. Внесены изменения в Правила допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов (далее - Правила допуска), утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 24 августа 2011 года № 523.
Из двух понятий, используемых в Правилах допуска, исключен бумажный носитель, а именно:
2) удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов - разрешительный документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, дающий право автомобильным перевозчикам Республики Казахстан осуществлять международные автомобильные перевозки грузов (далее - Допуск);
3) карточки допуска на автотранспортное средство - разрешительный документ на бумажном носителе или в форме электронного документа, разрешающий использование автотранспортного средства в международных автомобильных перевозках грузов (далее - карточки допуска.
Соответственно, в новой редакции изложены часть вторая пункта 5 Правил допуска, а также пункты 6 и 7, пункт 9, пункт 12.
В новой редакции изложены следующие формы:
Заявление на получение Удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и (или) карточки допуска на автотранспортное средство;
Заявление на получение нового Удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов и (или) карточки допуска на автотранспортное средство.
Также в новой редакции изложен Стандарт государственной услуги «Выдача удостоверения о допуске к осуществлению международных автомобильных перевозок и карточки допуска на автотранспортные средства».
Приложение 6 к Правилам допуска - форма «Расписка об отказе в приеме документов» - исключено.
2. Внесены изменения в Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан (далее - Правила), утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2015 года № 206.
В частности, в новой редакции изложено одно из основных понятий, применяемое в Правилах:
2) Специальное разрешение на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств по территории Республики Казахстан - разрешительный документ на бумажном носителе или электронный документ, дающий право проезда отечественным и иностранным крупногабаритным и (или) тяжеловесным автотранспортным средствам по территории Республики Казахстан с неделимым грузом либо жидким грузом, перевозимым в специализированных автомобилях-цистернах или без груза, имеющим превышение по габаритам и (или), массе и (или) осевым нагрузкам над допустимыми параметрами автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан (далее - специальное разрешение).
Из Правил исключены следующие пункты:
30. При приеме документов работник Государственной корпорации воспроизводит электронные копии с оригинала документов, после чего возвращает оригиналы услугополучателю.
33. При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме документов.
34. В случае представления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия, работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
В новой редакции изложен Стандарт государственной услуги «Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств».
Исключена форма «Расписка об отказе в приеме документов».
См. приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 14.06.21 г. № 297 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 23.08.21 г.).